Криминал (576)

Страницы (620): « -10 ‹ 573 574 575 576 577 578 579 › +10 »

Криминал

19 декабря 2022 • Просмотров: 1938

Нотариальная мафия

Мужья в ГД и в судьях, жены в нотариате, «черные риэлторы» на свободе

Криминал

18 декабря 2022 • Просмотров: 1413

Danske Bank заплатит штрафы на два миллиарда долларов за отмывание денег

Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.

Криминал

18 декабря 2022 • Просмотров: 1369

Олег Белай: против предпринимателя-афериста возбуждено уголовное дело?

Только недавно в прессе писали о том, что одиозный предприниматель и мошенник Олег Белай в спешке распродает свои активы и собирается сбежать за границу.

Криминал

18 декабря 2022 • Просмотров: 1469

Бывшего албанского чиновника разыскивают в связи с мошенничеством в кол-центрах

Испанские власти выдали ордер на арест бывшего высокопоставленного албанского чиновника. Ранее OCCRP раскрыл, что он владел кол-центром, предположительно, причастным к схеме мошенничества с инвестициями.

Криминал

18 декабря 2022 • Просмотров: 2979

Экс-главу российского города арестовали по делу о злоупотреблениях полномочиями

Благовещенский городской суд взял под стражу экс-мэра города Тында Амурской области Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее арестовали на 1 месяц и 29 суток.

Криминал

17 декабря 2022 • Просмотров: 1070

Химкинский суд арестовал до 9 февраля начальника участка ООО «ТСК Дельта-Строй» Александра Макарова

Он стал тем самым «стрелочником», которого решили отправить под стражу по громкому делу о пожаре в «Мега-Химки».

Криминал

17 декабря 2022 • Просмотров: 1772

Кубанский аргумент

Бандитский расстрел фермера оформили, как самооборону

Криминал

17 декабря 2022 • Просмотров: 491

Бегство провалилось. Скандальный бизнесмен Олег Белай, в связи с возбуждением уголовного дела, пытался покинуть Россию, но следователи опередили его

Земля полна различными видами мошенников. Кто-то не стесняется своих уголовных наклонностей, и невзирая на закон совершает умышленный обман людей. Но многие мошенники гораздо хитрее.

Криминал

16 декабря 2022 • Просмотров: 2886

Свет уголовных дел

В чиновничьих рядах Ленинградской области неожиданно потеплело. Можно даже сказать – стало горячо. Управление ФСБ Ленобласти задержало председателя комитета ТЭК Юрия Андреева.

Криминал

16 декабря 2022 • Просмотров: 1220

Деньги Газпромбанка обналичиваются через супругу должника Андрея Шандалова – Марию Шандалову

Как выяснил ВЧК ОГПУ для целей сокрытия денежных потоков и активов от кредиторов ИТ-компании ОПТИМА Андрей Шандалов после хищения в 2011г. 35 млн. долл. у Газпромбанка заключил со своей супругой брачный договор 30.10.2013.

Криминал

16 декабря 2022 • Просмотров: 765

Тамбовская налоговая ОПГ на службе беглого олигарха

Так называемый теневой руководитель Краснодарского края и беглый олигарх Олег Макаревич активно переводит активы в Тамбовскую область.

Криминал

16 декабря 2022 • Просмотров: 2283

Прокуратура требует на 8 лет лишить свободы владельца холдинга «Башмилк» Александра Никитина

Совсем скоро в Башкирии решится судьба владельца холдинга «Башмилк» Александра Никитина. Недавно обвинение попросило приговорить его к 8 годам лишения свободы

Криминал

16 декабря 2022 • Просмотров: 1356

Голова профессора Макаревича, или снова "редиска"

Олег Макаревич, до недавнего времени находившийся в федеральном розыске, может продолжать вести "серые схемы" через сотрудников УФНС, которые, как утверждают наши читатели, состоят у него "на службе".

Криминал

16 декабря 2022 • Просмотров: 2613

Против Олега Белая возбудили уголовное дело: вечер перестает быть томным?

У Олега Белая, сооснователя и CEO Инвестиционной группы Тринфико, похоже началась черная полоса. По инсайдерской информации, СКР возбудил против него уголовное дело, связанное с миллионными мошенничествами в группе Тринфико.

Криминал

16 декабря 2022 • Просмотров: 1513

Партнер российского олигарха Шишкина и собственник фармкомпании «Здоровье» Александр Доровской хотел грохнуть своего оппонента Игоря Сало

Жаль, что работа СМИ устроена таким образом, что они редко отслеживают развитие резонансного события после того, как о нем сообщили. Пример – попытка подрыва бизнесмена Игоря Сало, которое имело место быть осенью 2019 года.