Вывод средств (3)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »

Открытия

05 ноября 2024 • Просмотров: 2522

Отмывание денег по-брянски: как Кондратенко с подельниками создал «прачечную» 1xBet

Кураторами нелегального бизнеса в Брянской области выступали представители МВД и региональной власти, в том числе и нынешний глава региона Александр Богомаз, тесно связанный с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Открытия

30 октября 2024 • Просмотров: 2463

Олег Тиньков обвиняет банкиров «Пробизнесбанка» в воровстве

Олег Тиньков назвал руководство «Пробизнесбанка» жуликами и ворами. Так он прокомментировал конфликт между ФБК и Кацем по поводу Железняка и Леонтьева.

Открытия

27 октября 2024 • Просмотров: 2475

How "Kronung" owners Philipp Shrage and Ignatiy Naida launder Russian money through construction projects and evade sanctions

Owners of the construction company "Kronung" Philipp Shrage and Ignatiy Naida bypass sanctions and launder money for the Russian government through construction projects worldwide.

Открытия

25 октября 2024 • Просмотров: 2515

"Кронунг" Филиппа Шраге и Игнатия Найды: мошенничество под прикрытием элитных застроек?

Владельцы строительной компании «Кронунг» Филипп Шраге и Игнатий Найда обходят санкции и отмывают деньги для российской власти через строительные проекты по всему миру.

Открытия

23 октября 2024 • Просмотров: 2513

Схемы Железняка и Леонтьева: как сотни миллионов ушли в офшоры через «Пробизнесбанк»

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» журналисты публикуют свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на многочисленных, ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым, которые автор этого текста провел еще 4 года назад.

Открытия

22 октября 2024 • Просмотров: 2519

Дело Елены Церетели: Следствие указывает на возможные связи с Кириллом Соловейчиком

Расследование по делу Елены Церетели может привести следствие к Кириллу Соловейчику. Этот глава одного из петербургских комитетов давно напрашивается на аудит.

Открытия

18 октября 2024 • Просмотров: 2524

Энергия наживы Валентина Санько

СМИ продолжают рассказывать о Санько Валентине Михайловиче, который работает с апреля 2016 директором ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу. А до 2016 года ему принадлежал «Промэнергобанк» в его почти родном городе Вологде, где он когда-то трудился генеральным директором «Вологдаэнерго».

Открытия

18 октября 2024 • Просмотров: 2554

Криптоаферы и теневые схемы: Что скрывает Николай Удянский?

В литературе есть один известный персонаж – барон Мюнхгаузен. Его фантастические истории передают из поколения в поколение. Что-то нам подсказывает, что украинский «криптовизионер» (как он сам себя называет), почетный консул Румынии в Украине, меценат и волонтер Николай Удянский или перечитал невероятные истории сказочного героя Мюнхгаузена, или воспринимает его как своего кумира.

Открытия

15 октября 2024 • Просмотров: 2481

Молдавскому бизнесмену предъявили новые обвинения в выводе 48 миллиардов рублей из России

Молдавскому бизнесмену Вячеславу Платону предъявлено обвинение по новым

Открытия

04 октября 2024 • Просмотров: 2529

Чекалиным предъявили обвинение в проведении операций по подложным документам

Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным предъявили обвинение за то, что они при реализовали курсов фитнес-марафонов обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка, объявила прокуратура Москвы.

Открытия

03 октября 2024 • Просмотров: 2494

Блогеры Лерчек и Артем Чекалин обвиняются в выводе 250 миллионов рублей за границу

До десяти лет лишения свободы может грозить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину.

Открытия

03 октября 2024 • Просмотров: 2434

Блогеры Лерчек и Артем Чекалин обвиняются в выводе 250 миллионов рублей за границу

Открытия

27 сентября 2024 • Просмотров: 2500

Азгануш Мисакян: конец карьеры инфоцыганки или новые схемы в США?

Пока так называемый «бизнес коуч» Аяз Шабутдинов сидит в московском СИЗО в ожидании суда, его дело обрастает все новыми эпизодами и фамилиями. В частности, в отдельное производство выделено дело в отношении Мисакян Азгануш Гарниковны, скрывающейся от следствия в Америке.

Открытия

19 сентября 2024 • Просмотров: 2515

Министр юстиции Константин Чуйченко обвиняется в наличии значительных скрытых активов

Министр юстиции Константин Чуйченко, долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, вскоре столкнется с серьезными проблемами. Люди с Лубянки заинтересовались его скрытыми активами и огромными доходами. И это давно назревало.

Конфликты