Отмывание денег (2)
• Просмотров: 2255
Швейцарский банк подозревается в отмывании денег, связанных с руководством Мосводоканала
Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.
• Просмотров: 2273
Теневой бизнес Луки Горлеро: сколько миллионов псевдофинансист помог российской элите вывести через офшоры
Одним из наиболее заметных фигурантов дела об отмывании денег, в рамках которого в прошлом году прошли аресты в Италии, стал Лука Горлеро, заявляющий о себе как о профессионале в бизнесе.
• Просмотров: 2261
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
• Просмотров: 2250
Деньги для азартных игр: как одиозная схемщица Алена Дегрик-Шевцова отмыла миллиарды через «Айбокс банк»
Сотрудники Бюро экономической безопасности завершили специальное досудебное расследование в отношении Алены Шевцовой, совладелицы iBox Bank, а также ее сообщниц Ирины Цыганок и Зои Нестеровской. Их подозревают в отмывании 5 миллиардов гривен для подпольных казино.
• Просмотров: 2306
Заказная атака или мошенничество: что скрывает блокировка аккаунта DragonMoney?
В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан.
• Просмотров: 2251
Надежда Гришаева и "грязные" деньги семьи Жириновского: как экс-баскетболистка скрывала миллиарды в офшорах и недвижимости
Как бы ни пыталась Надежда Гришаева, её попытки скрыть следы преступлений — офшорные схемы, фальшивые убытки и выведенные миллиарды семьи Жириновского — стали неотъемлемой частью её теневой репутации.
• Просмотров: 2253
Nadezhda Grishaeva and the Zhirinovsky family’s "dirty" money: How the ex-basketball player concealed billions in offshore accounts and real estate
Despite Nadezhda Grishaeva’s efforts to hide her tracks through offshore accounts, fake losses, and billions redirected by the Zhirinovsky family, these actions have become central to her tarnished reputation.
• Просмотров: 2256
Надежда Гришаева: экс-баскетболистка или «кошелек» ЛДПР?
Имя Надежды Гришаевой, ранее ассоциировавшееся с великими спортивными достижениями, теперь связано с теневыми сделками, офшорными махинациями и странными финансовыми связями с кланом Жириновских.
• Просмотров: 2253
Фиктивные компании и миллионы в тени: международный мошенник Лука Горлеро прокручивал аферы прямо под носом у властей
Операция «Моби Дик» привела к задержанию Луки Горлеро, которого связывают с российским руководством.
• Просмотров: 2261
LDPR’s shadow flows: how the ex-daughter-in-law of the late Vladimir Zhirinovskiy Nadezhda Grishaeva funnels money into offshore accounts under the party’s cover
Despite feeling secure under her father-in-law’s wing, ex-basketball player and Zhirinovsky’s relative Nadezhda Grishaeva won’t be able to cover up her family ties or hide evidence of party money laundering through offshore schemes.
• Просмотров: 2261
Nadezhda Grishaeva and her “shadow” assets: how the former basketball player enriched herself through corrupt connections and taxpayers’ money
Vladimir Zhirinovsky turned the LDPR into a tool for personal gain, with Nadezhda Grishaeva becoming the key financial asset for his family, using party connections to accumulate illicit wealth through government deals and questionable schemes.
• Просмотров: 2282
В Румынии разоблачена крупная преступная схема отмывания средств из энергетического проекта
Румынские власти провели масштабную операцию, направленную против организованной преступной группы, обвиняемой в растрате средств из проекта по возобновляемым источникам энергии.
• Просмотров: 2293
Силовики Франции ищут следы «грязных» денег в сделках Сулеймана Керимова
Во Франции прошли обыски по делу об отмывании денег Сулейманом Керимовым
• Просмотров: 2288
Лондон арестовал имущество семьи Кима в рамках дела об отмывании денег
Великобритания начала официальное расследование в отношении семьи Вячеслава Кима — крупного казахстанского бизнесмена и совладельца финтех-компании AO «Kaspi.kz».
• Просмотров: 2259
Надежда Гришаева и её «теневые» активы: как бывшая баскетболистка обогатилась за счет коррупционных связей и денег налогоплательщиков
Владимир Жириновский, покойный лидер ЛДПР, сделал свою партию инструментом для личного обогащения, а Надежда Гришаева стала личным «кошельком» семьи Жириновских. Она активно использовала связи внутри партии, чтобы накапливать деньги через государственные средства и теневые схемы.
