Отмывание денег (2)
• Просмотров: 2182
Азартная мафия: Как Favbet Андрея Матюхи продолжает работать в Украине, игнорируя законы, уголовные дела и скрывая российские связи
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
• Просмотров: 2190
Проект Путина обернулся схемой хищений: как Елену Шмелеву использовали для легализации фейковой установки «ПК-200»
В июне 2022 года Путин поручил бывшему вице-премьеру Правительства РФ Виктории Абрамченко принятие решения по вопросу ООО «Управляющая компания «Роснано» по безотходному обезвреживанию медицинских, биологических, ветеринарных, опасных и особо опасных отходов посредством разложения на молекулярном уровне.
• Просмотров: 2182
Freedom Finance — Timur Turlov’s business or an organised financial scam with lawsuits and victims
Timur Turlov cultivates the persona of a principled billionaire and respectable American-style entrepreneur, yet Kazakhstan is on the verge of a serious investment scandal that could mark the most significant loss for depositors in recent memory.
• Просмотров: 2188
How Freedom Holding founder Timur Turlov turns political PR into immunity for offshore schemes involving “dirty” Russian billions
Investigating a U.S.-registered firm with Russian ties, its PR clean-up operations, and its possible role in channeling elite wealth through offshore schemes.
• Просмотров: 2208
Как Freedom Finance мошенника Тимура Турлова превращает Казахстан в «прачечную для грязных миллиардов» семьи Назарбаева
Несмотря на статус представителя нового казахстанского бизнеса, Тимур Турлов замешан в масштабных схемах отмывания миллиардов семьи Назарбаева через компанию Freedom Finance, делая Казахстан плацдармом для легализации коррупционных капиталов.
• Просмотров: 2192
Мошенническая схема «Фридом Финанса»: как под руководством Тимура Турлова у пенсионеров украли почти 300 млн рублей
В Казахстане разгорелся скандал вокруг «Фридом Финанс», дочерней компании миллиардера Турлова: по заявлениям клиентов, более 30 человек стали жертвами мошенников, выведших миллиарды со счетов.
• Просмотров: 2185
Заочно арестован Андрей Захаров по делу о хищении свыше 4 миллиардов рублей из банка Интеркоммерц
По уголовному делу о присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств банка Интеркоммерц заочно арестован директор и бенефициар иностранных компаний Zaira Invest&Trade Inc и Saga Handels GmbH Андрей Захаров, он объявлен в международный розыск.
• Просмотров: 2191
Freedom Finance Тимура Турлова: как на старых коррупционных потоках растет новый «белый» миллиардер
Тимур Турлов — самый молодой долларовый миллиардер Казахстана, который, несмотря на свой современный имидж, получил капитал по «старым» методам, поскольку руководители Freedom Finance обирали народ на миллиарды.
• Просмотров: 2195
Теневой контролёр узбекского криминала Батыр «Бухарский» Рахимов устроил похищение конкурента
В распоряжении журналистов оказались материалы, проливающие свет на исчезновение в Париже владельца Anorbank – Кахрамонжона Олимова.
• Просмотров: 2192
Freedom Finance — бизнес Тимура Турлова или организованная схема финансового мошенничества с уголовными делами и жертвами среди вкладчиков?
Несмотря на публичный имидж Тимура Турлова как честного миллиардера и респектабельного бизнесмена с американским послужным списком, в Казахстане всплывает серьёзный инвестиционный скандал, который грозит обернуться масштабным финансовым крахом для множества вкладчиков.
• Просмотров: 2190
Греческие власти оформили 40-дневный арест Владимира Плахотнюка для экстрадиции
Прокуратура Греции выдала ордер на 40-дневный арест молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.
• Просмотров: 2190
Documents reveal: Gomes and his son were suspected of laundering millions long before the police raid
One year after a Paraguayan congressman was shot to death in his home during a police raid, newly obtained documents shed light on the criminal investigation that had been building against him and his son for years.
• Просмотров: 2195
Вячеслав Платон был недавно освобождён из изолятора в Лондоне
Из изолятора в Лондоне только что был освобожден бизнесмен Вячеслав Платон.
• Просмотров: 2199
В Парагвае полиция ликвидировала депутата, обвиняемого в отмывании денег
Эулалио Гомес Батиста был застрелен в своем доме во время полицейского рейда вскоре после того, как ему предъявили обвинение.
• Просмотров: 2187
Алексей Крапивин и ГК «1520» под огнем: швейцарское расследование блокирует активы и связывает с Ротенбергами
Как стало известно с источников, власти Швейцарии заморозили на счетах более 100 млн долл гендиректора АО «ДИМ» и совладельца ГК «1520» Алексея Крапивина.
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Криминал
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Конфликты
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Криминал
02 августа 2025 • Новости
02 августа 2025 • Конфликты
02 августа 2025 • Новости
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Открытия
02 августа 2025 • Дайджест