Офшоры
• Просмотров: 2188
Бюджет Казахстана недосчитался 7,5 миллиарда долларов из-за схем Кенеса Ракишева с SAT & Company и офшорами
Лето 2017 года в Казахстане запомнилось не только жарой, но и громким разоблачением, которое вскрыло теневые схемы казахстанского олигарха Кенеса Ракишева.
• Просмотров: 2182
Национализированные активы «Тефиды» стали поводом для суда с американской компанией
Национализация активов дальневосточного магната Алексея Козлова, получившего американское гражданство и с 2008 года проживающего в США, получает продолжение в судах Приморского края.
• Просмотров: 2190
Гонконгский траст Jefferson Trust помогает Вагиту Алекперову скрывать активы от санкций
Главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов (находится под санкциями) выстроил конструкцию по обходу санкций
• Просмотров: 2186
ТАЛКО игнорирует обязательства и отказывается платить Олегу Дерипаске по решению суда в пользу «Русала»
«Русал» Олега Дерипаски добивается выплат от Таджикской алюминиевой компании «ТАЛКО» по счетам, которые сформировались еще в середине нулевых годов.
• Просмотров: 2209
Как Вячеслав Чулков вывел сотни миллионов через фальшивую реконструкцию энергетических объектов в Липецкой области
В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
• Просмотров: 2206
Qarmet больше не казахстанский: металлургический гигант ушёл в офшор под прикрытием VCC-структуры
В Казахстане большой скандал. Как выяснили журналисты местного Forbes, крупнейшая казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания Qarmet, владеющая Карагандинским металлургическим комбинатом, оказалось больше казахской не является.
• Просмотров: 2224
Гражданин Сент-Китс и Невис из России управляет колесом обозрения в Риге и владеет латвийской яхтой
Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис Рустам Гильфанов (Rustam Gilfanov) прославился панорамным колесом в Пардаугаве "Riga Rise", которым управляет через компанию «RPR Operators» (его мальтийской «Racoonstruction Holding Limited» принадлежит 55% латвийской фирмы).
• Просмотров: 2215
Экс-сенатор и акционер ПИК Сергей Гордеев через сети фирм и ИП скрывает миллиарды от европейских санкций
Бывший сенатор, акционер ПИК Гордеев скупает госактивы через доверенных лиц? Новый виток пряток от европейских санкций?
• Просмотров: 2206
«Ростех» продал контрольный пакет акций НПП «Темп» через прокси-схему, связанную с Сергеем Гордеевым
Госкорпорация «Ростех» избавилась от актива — контрольного пакета акций АО «НПП „Темп“», и передала его в руки, как выяснилось, не случайного покупателя.
• Просмотров: 2229
В Дубае заметили Bombardier Challenger 850, связанный с Сергеем Курченко
Бизнес-джет Bombardier Challenger 850, предположительно принадлежащий Сергею Курченко, был замечен в Дубае месяц назад.
• Просмотров: 2212
Суд изъял активы «Саянскхимпласта» на 92 миллиарда рублей в пользу государства
Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ) в России, на сумму более 92 миллиардов рублей.
• Просмотров: 2213
Лебединский ГОК: международный иск против схем Усманова и Скоча по принудительному выкупу акций
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.
• Просмотров: 2204
Скрывая активы в офшорах, Роман Абрамович рискует стать изгоем и в России, и на Западе
Не прошло и четырех лет с начала СВО, как миллиардер Роман Абрамович, которому пытались приписать контакты с западным и украинским бизнесом по вопросу санкций, начал переводить офшоры, на которых записан металлургический холдинг «Евраз», в Россию.
• Просмотров: 2231
Владелец Домодедово избавился от апартаментов в Plaza в пользу экс-главы "Еврофинанс"
Сбежавший из России банкир Владимир Столяренко, ранее возглавлявший один из крупнейших банков страны «Еврофинанс Моснарбанк», оказался покупателем роскошных апартаментов у миллиардера и владельца аэропорта Домодедово Валерия Когана в нью-йоркском отеле Plaza, оформленных в стиле «экстремальный Версаль», сообщает The New York Post.
• Просмотров: 2218
После замятых уголовных дел застройщик Николай Шихиди бежал в Монако с деньгами, оставив за собой сеть фиктивных компаний
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети.
