Росфинмониторинг
• Просмотров: 2329
Дело «РМНТК-ТС» вскрывает возможное давление на судей и скрытые интересы в банкротстве
В Арбитражном суде Краснодарского края разгорается скандал , связанный с банкротством компании «РМНТК-ТС» — собственника буровых установок стоимостью более 4 миллиардов рублей.
• Просмотров: 2259
Экстремизм и штрафы: ЛГБТ-движение в России попадает под жесткие санкции
В России за 1,5 года вынесли 188 штрафов за пропаганду нетрадиционных отношений
• Просмотров: 2266
Мошенники под видом «борцов с мошенничеством» развели пенсионера на полтора миллиона
Житель Уфы понял, что его разводят мошенники и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его развели на полтора миллиона рублей.
• Просмотров: 2260
Арбитраж Челябинска признал недействительным контракт «Колорит-М» с китайской компанией о выводе капитала и фиктивных сделках
Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».
• Просмотров: 2229
Фиктивные сделки и поддельные документы: челябинская таможня разоблачила новую схему вывода капитала
В Челябинской области представители таможни разоблачили еще одну масштабную схему вывода средств за границу и сейчас настаивают на возврате миллионов.
• Просмотров: 2270
Финансовые махинации и схемы с агрокомплексом: Храновский рассказал о связях с Евкуровым
Дело Игоря Храновского может привести к замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову.
• Просмотров: 2267
Челябинский радиозавод «Полет» рискует потерять сотни миллионов рублей в Северной столице
Сотни миллионов рублей челябинского предприятия могут пропасть в Санкт-Петербурге.
• Просмотров: 2275
В России введут новые правила для крипторынка
В РФ планируют ввести обязательное лицензирование криптобирж
• Просмотров: 2261
Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
• Просмотров: 2270
Виктория Шинкарук и Александр Холодков обвиняются в подготовке теракта в Белгородской области
• Просмотров: 2259
Полиция Петербурга завершила расследование дела «вора в законе» Дениса Квициани
Предварительное следствие
• Просмотров: 2280
В России обнаружена новая схема мошенничества с тарифами связи
В России участились новые схемы мошенничества.
• Просмотров: 2276
Росфинмониторинг получит доступ к данным россиян без их ведома
Росфинмониторинг будет получать данные об имуществе россиян без их ведома
• Просмотров: 2308
Из Красной Слободы на «Киевскую площадь»
Год Нисанов – «друг» «авторитетов», политиков и разведчиков.
• Просмотров: 2272
Росфинмониторинг добавил адвокатов Алексея Навального в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внёс в реестр террористов и экстремистов адвокатов Алексея Навального, которые осенью покинули Россию.
