финансовые махинации (5)
• Просмотров: 2464
Строительный магнат Владимир Егоров вновь попал в СИЗО из-за миллиардных хищений
Уголовные дела против Владимира Егорова посыпались, словно из рога изобилия.
• Просмотров: 2391
Вадим Литвинов на скамье подсудимых: обвинения в организации финансовых махинаций и отмывании средств
В Москве, в Замоскворецком суде, начался процесс по делу о махинациях со средствами российских энергосбытовых компаний на сумму 8,8 млрд руб.
• Просмотров: 2426
Имущество Цеповяза под защитой: схема срыва торгов раскрыта
В деле о банкротстве Вячеслава Цеповяза всплывают новые подробности: торги по реализации имущества, назначенные на 16 января, оказались разведывательной операцией.
• Просмотров: 2420
В «Роснано» назвали сумму ущерба от финансовых махинаций
В «Роснано» заявили, что примерный ущерб от финансовых махинаций превысил 200 млрд рублей
• Просмотров: 2362
Эдвард Сабиров: От трейдера до жертвы вооруженного нападения
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
• Просмотров: 2464
Скрытая схема: как Моби.Деньги списывает миллионы с телефонных счетов граждан
В СМИ ежедневно сообщают про телефонных мошенников, которые «кидают» на миллионы рублей доверчивых граждан.
• Просмотров: 2410
Shell companies and corruption: how Nikolai Shikhidi transfers money offshore through his accomplice Maria Chistyakova
Nikolai Shikhidi, the owner of "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal past, continues to unlawfully transfer funds out of Russia.
• Просмотров: 2420
Глава якутского центра подготовки добровольцев «Боотур» арестован за растрату
В Якутии арестовали главу центра подготовки добровольцев «Боотур»
• Просмотров: 2405
Фиктивные компании и коррупция: как Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через свою подельницу Марию Чистякову
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
• Просмотров: 2413
Олигарх Альберт Авдолян может оказаться за решёткой из-за разорённых заводов Ставрополья
Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?
• Просмотров: 2411
"Мобиденьги" обвиняют в организации теневых финансовых схем для офшорных казино
Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.
• Просмотров: 2412
Предатель с криптобиржи: как делок Богдан Прилепа обогатился на благотворительности украинцев
Предприниматель, похитивший у военных миллиард и, вероятно, имеющий связи с ФСБ, ошибочно полагает себя вне досягаемости.
• Просмотров: 2360
Руководитель ингушского ФСС Якуб Белхороев снова под следствием за растрату
Осуждённый за растрату руководитель ингушского отделения ФСС, бывший депутат регпарламента Якуб Белхороев снова оказался под следствием. Его подозревают в новой серии махинаций.
• Просмотров: 2389
A traitor from the crypto exchange: how Bohdan Prylepa enriched himself using Ukrainians’ charitable donations
The dealer who embezzled a billion from the military and is likely connected to the FSB falsely believes he is untouchable.
• Просмотров: 2386
МТС под угрозой: дочерняя компания «Вижнлабс» тонет в долгах и скандалах
По сообщениям СМИ, ООО «Вижнлабс», дочернее предприятие ПАО МТС, оказалось в критическом финансовом положении из-за действий генерального директора Дмитрия Александровича Маркова.
