В Италии разоблачили крупную китайскую преступную сеть с оборотом в миллиарды евро

05 августа 2025 2193
Криминал
В Италии разоблачили крупную китайскую преступную сеть с оборотом в миллиарды евро
В Италии разоблачили крупную китайскую преступную сеть с оборотом в миллиарды евро
Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в ходе общенациональной операции по выявлению предполагаемых китайских мафиозных сетей, сообщили власти в понедельник.

Подозреваемым предъявлены обвинения, включая торговлю наркотиками, сексуальную и трудовую эксплуатацию, подделку товаров и отмывание денег.

По данным Министерства внутренних дел, операция, охватившая 25 провинций, привела к изъятию 741 млн евро (854,34 млн долларов США), закрытию 266 компаний-пустышек и заморозке 400 банковских счетов.

Власти также пресекли схему налогового мошенничества, предположительно на сумму 3,4 млрд евро (3,92 млн долларов США), и изъяли 596 млн евро (687,3 млн долларов США) неуплаченного НДС. Сеть, предположительно, действовала при помощи «консультантов» в регионах Марке, Ломбардия и Пьемонт.

Темы: финансовые преступления Отмывание денег Аресты
Регион: Италия
Распечатать
Последние новости
В Инте экс-глава администрации обвиняется в хищении 45 миллионов рублей при ремонте дорог и благоустройстве дворов 06 августа 2025 • Конфликты
Трамп может отказаться от обещанных санкций против России после истечения дедлайна 06 августа 2025 • Конфликты
Спорт под прикрытием коррупции: как Кремлёв превратил федерации в личную кассу и шоу для Instagram 06 августа 2025 • Открытия
Смягчение риторики Трампа: вероятность отказа от жёстких тарифов на торговлю с Россией возрастает 06 августа 2025 • Открытия
Коррупция под прикрытием СВО: как обвиняемый в крупной взятке Александр Поволяев ускользнул от суда 06 августа 2025 • Открытия
Рустем Трахов, сын судьи, помогал узаконить незаконно полученное имущество на Кубани и в Адыгее 06 августа 2025 • Криминал
Белый дом угрожает санкциями: Трамп требует от Путина прекратить конфликт 06 августа 2025 • Конфликты
Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с российским руководством 06 августа 2025 • Открытия
Бывший главком ВМФ Виктор Чирков рискует потерять должность из-за дела, связанного с его сыном 06 августа 2025 • Открытия
Развод по-рублёвски: Дмитрий Дибров требует виллу за 750 миллионов и опеку над тремя сыновьями 06 августа 2025 • Открытия
В деле о мошенничестве в Дагестане арестовали активы бывшего госсекретаря на 3 миллиарда рублей 06 августа 2025 • Открытия
Дочери Путина выходят из тени: Катерина Тихонова и Мария Воронцова захватывают экономику и влияют на власть по блату 06 августа 2025 • Открытия
Бывший партнер Чубайса Илья Сучков отвергает обвинения в хищении имущества на 70 миллионов рублей и просит оправдания 05 августа 2025 • Открытия
Еврокомиссия усиливает давление: готовится к запуску 18-го санкционного пакета против РФ 05 августа 2025 • Конфликты
Трамп пригрозил санкциями против российских танкеров — ультиматум Путину до пятницы 05 августа 2025 • Конфликты


Все новости