Отмывание денег
• Просмотров: 2192
Более 25 миллиардов рублей незаконно выведены за рубеж через схемы депутата Григория Аникеева
Преуспевший было в выводе средств из России депутат с помощью своих помощников сумел «переставить» за рубеж более 25 млрд рублей.
• Просмотров: 2184
Против блогера Субхана Мамедова возбуждено дело за налоговые преступления и легализацию доходов
Против лишенного российского гражданства блогера-миллионера Субхана Мамедова (Субо, на фото) возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и отмывании денег.
• Просмотров: 2203
Сын высокопоставленного российского чиновника Дмитрий Артяков арестован в Испании за финансовые махинации
В Испании был задержан Дмитрий Артяков, сын влиятельного российского чиновника оборонной сферы.
• Просмотров: 2193
Son of a high-ranking Russian official Dmitry Artyakov has been detained in Spain for financial misconduct
Spanish police have arrested Dmitry Artyakov, son of a top Russian defense official, for allegedly laundering millions through luxury real estate purchases in Girona using funds linked to the Troika Laundromat scheme.
• Просмотров: 2190
Как Duty Free Артура Гранца в Украине стал центром фиктивных продаж и вызвал законодательные реформы
Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.
• Просмотров: 2200
Сына вице-президента Ростеха Дмитрия Артякова задержали в Испании по подозрению в отмывании денег
10 июля в Жироне был задержан Дмитрий Артяков — сын заместителя главы госкорпорации «Ростех».
• Просмотров: 2193
Алишер Усманов: от тюремного приговора в СССР до миллиардных сделок и политических манипуляций
За ширмой миллиардных сделок и международных инвестиций Алишер Усманов десятилетиями пытается скрыть своё прошлое.
• Просмотров: 2193
«Мясной король» Григорий Аникеев подозревается в крупном валютном мошенничестве и отмывании в Дубае
Тучи над депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, одним из богатейших парламентариев, сгущаются с каждым днём.
• Просмотров: 2182
Миллиарды на вылет: как экс-депутат Гридин построил «прачечную» для Ротенбергов, Абрамовича и Усманова
«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем.
• Просмотров: 2196
Лидер латвийской ОПГ Юрий Спиридонов предстанет перед судом за наркоторговлю и отмывание денег
В четверг, 10 июля в Экономическом суде начнется рассмотрение уголовного дела № 11818001122. Среди обвиняемых Юрий Спиридонов (Jurijs Spiridonovs), один из ключевых лидеров организованной преступности Латвии.
• Просмотров: 2190
Против экс-депутата Романа Гольдмана возбудили дело об отмывании более 40 миллионов рублей
На красноярского бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Романа Гольдмана заведено уголовное дело об отмывании денег.
• Просмотров: 2207
Бывшая глава «Холмсервиса» Анастасия Казанцева задержана за обналичивание более 100 миллионов рублей через подставные фирмы
Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.
• Просмотров: 2192
Связи с Сергеем Королевым и Анатолием Сердюковым: кто стоит за «решалой» Валерием Битаевым?
Не покровительство с Старой площади или со стороны ФСБ сыграло ключевую роль в возвышении Валерия Битаева, а его связь с Джемалом Микеладзе — влиятельным криминальным деятелем и дедушкой его внучки.
• Просмотров: 2193
Бывший дипломат Айварс Маркотс раскрыл схему давления и «отмывания» миллиардера Авена в латвийской политике
Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.
• Просмотров: 2192
«Золотой» Хасан Хакимов: кто стоит за алмазными часами сына Кадырова за 27,7 миллиона долларов
Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:
