Отмывание денег
• Просмотров: 2180
«Это не взятка»: Линтнер оправдывает азербайджанские миллионы «благими намерениями»
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
• Просмотров: 2203
Директор «Бюро 17» Александрина Маркво украла почти 20 миллионов из бюджета Москвы
Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.
• Просмотров: 2207
Беглый мошенник из схемы «Моби Дик» пойман в аэропорту Италии после шести месяцев в бегах
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
• Просмотров: 2225
Во время обысков в «Бартолиусе» обнаружена схема ухода активов за пределы страны
Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.
• Просмотров: 2250
Европейские лаборатории стали центром переработки кокаиновой пасты из Колумбии
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
• Просмотров: 2232
Суд продолжает рассматривать дело Шалаева и Лайзанса по обвинениям в отмывании средств
Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.
• Просмотров: 2245
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
• Просмотров: 2239
Похоронный бизнес под следствием: в Иванове задержаны руководители ритуальных структур
В Ивановской области прошла масштабная спецоперация, в результате которой задержаны ключевые фигуранты ритуального бизнеса региона.
• Просмотров: 2237
Cigarette tycoon moves in on Vinniki: who’s covering for smuggler Hryhoriy Kozlovskiy at City Hall?
The elite Emily Resort in Vynnyky will see the addition of a hotel and wellness complex, as well as a multifunctional structure with an accessible roof.
• Просмотров: 2193
Коррупционный скандал в ВТБ: Андрей Костин обвинён в отмывании 150 миллионов долларов через яхты и особняки
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
• Просмотров: 2246
Недвижимость с налётом ЗПИФ: Павел Тё передал «Лиманос» под «крышу» Марка Гарбера
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.
• Просмотров: 2219
В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
• Просмотров: 2221
В Индии задержали Субода Кумара Гоэла в рамках расследования крупного банковского скандала
Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.
• Просмотров: 2221
Коррупция на «Алом поле»: стройку в Челябинске заливают миллионы из «Снежинского»
Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.
• Просмотров: 2226
Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
30 мая 2025 • Открытия
30 мая 2025 • Конфликты
30 мая 2025 • Новости
30 мая 2025 • Криминал
30 мая 2025 • Открытия
30 мая 2025 • Открытия
30 мая 2025 • Дайджест
30 мая 2025 • Криминал
30 мая 2025 • Новости
30 мая 2025 • Криминал
30 мая 2025 • Криминал
30 мая 2025 • Новости
30 мая 2025 • Дайджест
30 мая 2025 • Новости