Офшоры (16)

Страницы (35): « -10 13 14 15 16 17 18 19 +10 »
• Просмотров: 2384
Yuriy Obodovskiy, Alexey Krapivin, and hidden billions: How the 1520 Group owners launder stolen funds through Ukraine
When the scandal surrounding the 1520 Group of Companies and Colonel Zakharchenko, implicated in multimillion-dollar bribes, broke out, few noticed that Yuriy Obodovskiy, one of the key figures in the scheme, quietly vanished from the list of main defendants.
• Просмотров: 2360
Хуснуллин и Мишустин превратили государство в личный бизнес
Мишустин и Хуснуллин – два выдающихся представителя высшего чиновничьего класса, которые давно не управляют страной, а распоряжаются ею, словно личной собственностью.
• Просмотров: 2388
Война за «Ароматный мир»: кто возьмёт под контроль миллиарды Задориных?
Конфликт Валерия и Павла Задориных по разделу "Ароматного мира" – классический сюжет для корпоративных войн в 90-х. Братья, разбогатевшие на алкоголе умело лавировали между схемами, создавая одну из крупнейших сетей алкомаркетов в России.
• Просмотров: 2335
Дубайские офшоры, подставные лица и липовые фирмы: "грязные" миллионы партии ЛДПР осели в карманах Надежды Гришаевой
Горячие патриоты часто ссылаются на покойного Жириновского как на борца с коррупцией и взяточничеством, забывая о том, что его невестка Надежда Гришаева из малоизвестной спортсменки превратилась во владелицу заводов, газет и пароходов.
• Просмотров: 2402
«Ингосстрах Банк» ушел от Дерипаски
СПАО «Ингосстрах» продало «Ингосстрах Банк» холдингу ООО «ГК Авторитэйл», чьим базовым профилем деятельности является торговля автомобилями. Кредитная организация была основана в 1993 году и с тех пор находилась под контролем страховщика, но теперь ситуация меняется.
• Просмотров: 2373
Партнёр против партнёра: «Бэсткон» Авдаляна рискует утонуть в иске на 4,3 миллиарда рублей
Девелопера «Бэсткон» Карена Авдаляна притопили многомиллиардными долгами, но от самой истории веет мутным схематозом с сейшельской пропиской.
• Просмотров: 2352
РЖД, Bombardier и лондонские схемы: как коррупционер Юрий Ободовский заработал сотни миллионов на махинациях
В России около десяти лет назад вспыхнул резонансный коррупционный скандал – полковник милиции Дмитрий Захарченко был разоблачен за регулярное получение взяток.
• Просмотров: 2265
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd. Ведение бизнеса в России он организует с помощью номинальных представителей, офшоров и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).
• Просмотров: 2345
Офшорные связи Филиппа Генса: миллиарды бюджетных средств уходят за рубеж
Скандальная IT-компания не отвечает за безопасность данных своих клиентом?
• Просмотров: 2373
Ревенко прикрывает сделки Узденовых: как госактивы ушли к Евтушенкову
Муниципальные активы ушли в руки семье Узденовых, а потом были перепроданы олигарху Евтушенкову? Назначение Ревенко вице-губернатором сродни запуску лисы в курятник.
• Просмотров: 2339
Офшоры, санкции и миллиарды: как банкир Андрей Костин кормит свою любовницу Наилю Аскер-заде за счет госбюджета
Андрей Костин и Наиля Аскер-заде вновь оказались в фокусе коррупционного расследования. По данным The Insider, глава ВТБ продолжает передавать государственные активы своей спутнице, что ставит под сомнение прозрачность его финансовых операций.
• Просмотров: 2404
Вильшенко вывел миллионы в офшоры, пока ФСБ закрывало глаза
В Челябинске отпустили главу дорожной мафии
• Просмотров: 2350
A luxurious life funded by shady deals and corruption money: How VTB Bank head Andrey Kostin turned Nailya Asker-Zade into yet another puppet
TV host Nailya Asker-Zade’s luxurious property, including a villa valued at 20 billion rubles, was bought through offshore entities tied to Andrey Kostin, head of VTB, and Alexander Svetakov, the billionaire founder of Absolute company.
• Просмотров: 2349
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
• Просмотров: 2386
Гордеев обманул дольщиков и кинул бюджет на миллиарды?
Гордеев решил сэкономить на социальной инфраструктуре, но экономия вышла боком?
Страницы (35): « -10 13 14 15 16 17 18 19 +10 »


Все новости